Investigação de Empresas com CNPJ em Casos de Corrupção com o Estado

Tabelas para investigar a partir de um CNPJ

Layer 1 — Identidade e estrutura da empresa

Tabela	Por quê
`br_me_cnpj.empresas`	Razão social, natureza jurídica, porte, capital social via `cnpj_basico`
`br_me_cnpj.estabelecimentos`	Todas as filiais (matriz + filiais), situação cadastral, CNAE, endereço, datas — via `cnpj` ou `cnpj_basico`
`br_me_cnpj.socios`	Quem controla a empresa — pivô para mapear redes de ownership via `cnpj_basico`
`br_me_cnpj.simples`	Status Simples Nacional / MEI — útil para sinalizar empresas de fachada
`br_bd_diretorios_brasil.empresa`	Diretório cruzado com campos enriquecidos

Layer 2 — Licitações e contratos federais

Tabela	Por quê
`br_cgu_licitacao_contrato.licitacao`	Todos os processos licitatórios federais — filtre por `sigla_uf`, una a contratos
`br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_participante`	Chave — quais CNPJs participaram de cada licitação
`br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_item`	Itens adquiridos — detectar superfaturamento
`br_cgu_licitacao_contrato.contrato_compra`	Contratos firmados — tem `cnpj_contratado`, `valor_global`, `situacao_contrato`
`br_cgu_licitacao_contrato.contrato_item`	Breakdown itemizado do contrato
`br_cgu_licitacao_contrato.contrato_apostilamento`	Apostilamentos — sinaliza inflação de valor pós-adjudicação
`br_cgu_licitacao_contrato.contrato_termo_aditivo`	Termos aditivos — mesmo sinal de alerta
`br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_empenho`	Liga licitação → empenho (comprometimento orçamentário)

Layer 3 — Licitações estaduais/municipais (dados World Bank MIDES)

Tabela	Por quê
`world_wb_mides.licitacao`	Licitações estaduais (tem campos de vencedor com CNPJ)
`world_wb_mides.licitacao_participante`	Tem `documento` (CNPJ/CPF) e `razao_social` de cada participante
`world_wb_mides.licitacao_item`	Itens por licitação em nível estadual
`world_wb_mides.empenho`	Comprometimentos orçamentários ligados a licitações
`world_wb_mides.liquidacao`	Autorização de pagamento — confirma que o dinheiro se moveu
`world_wb_mides.pagamento`	Pagamentos efetivos — confirmação final do fluxo financeiro
`world_wb_mides.relacionamentos`	Vínculos explícitos empenho↔licitação

Layer 4 — Fluxos orçamentários e transferências

Tabela	Por quê
`br_cgu_orcamento_publico.orcamento`	Dotações orçamentárias federais por órgão
`br_cgu_cartao_pagamento.microdados_governo_federal`	Gastos com cartão corporativo — frequentemente usado para burlar regras de licitação
`br_cgu_cartao_pagamento.microdados_compras_centralizadas`	Compras centralizadas via cartão governamental
`br_me_sic.transferencia`	Transferências federal→estadual/municipal — seguir o dinheiro a jusante
`br_me_siconfi.uf_despesas_orcamentarias`	Execução orçamentária estadual
`br_me_siconfi.municipio_despesas_orcamentarias`	Execução orçamentária municipal
`br_cgu_emendas_parlamentares.microdados`	Emendas parlamentares — vetor clássico de corrupção, liga políticos a contratadas

Layer 5 — Financiamento de campanha (conexão política)

Tabela	Por quê
`br_tse_eleicoes.receitas_candidato`	Doações recebidas — verificar se o CNPJ doou a políticos
`br_tse_eleicoes.despesas_candidato`	Gastos — se a empresa recebeu pagamentos de campanhas
`br_tse_eleicoes.receitas_comite` / `receitas_orgao_partidario`	Financiamento partidário
`br_tse_eleicoes.candidatos`	Cruzar donos da empresa (sócios) com candidatos via CPF
`br_tse_filiacao_partidaria.microdados`	Os donos da empresa são filiados a partidos?

Layer 6 — Obras e imóveis

Tabela	Por quê
`br_rf_cno.microdados`	Cadastro Nacional de Obras — empresas registradas como responsáveis por obra
`br_rf_cno.vinculos`	Vínculos entre CNO e entidade responsável
`br_rf_cno.cnaes`	CNAE declarado na obra
`br_rf_cafir.imoveis_rurais`	Registro de imóveis rurais — útil para rastreamento de ativos

Sequência de investigação sugerida

CNPJ → br_me_cnpj.estabelecimentos          (perfil, status, CNAE)
      → br_me_cnpj.socios                    (quem controla, obter CPFs)
      → br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_participante  (todas as licitações que participou)
      → br_cgu_licitacao_contrato.contrato_compra         (contratos ganhos)
      → world_wb_mides.licitacao_participante             (licitações estaduais)
      → world_wb_mides.pagamento                          (dinheiro pago)
      → br_tse_eleicoes.receitas_candidato   (doações do CNPJ)
      → br_cgu_emendas_parlamentares         (qual político direcionou R$ à área)

Lacunas conhecidas

CEIS/CNEP (listas federais de suspensão/sanção) e achados de auditoria TCU/TCE não estão presentes neste dataset. Devem ser cruzados de fontes externas. Todo o restante para uma cadeia completa de procurement→pagamento→financiamento-de-campanha está disponível.

5.2 KiB Raw Blame History